Quốc tịch Caribbean: kế hoạch thay đổi “luật chơi” đầu tư nhập tịch năm 2025

Quốc tịch Caribbean từ lâu đã là lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư toàn cầu, với những chương trình đầu tư quốc tịch (CBI) nổi tiếng về tốc độ xử lý và quyền lợi di chuyển quốc tế. Với khả năng sở hữu hộ chiếu quyền lực, tiếp cận các thị trường mới và tận hưởng môi trường sống yên bình tại Caribbean, các chương trình đầu tư định cư Caribbean luôn thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, trước những áp lực và yêu cầu minh bạch từ cộng đồng quốc tế, các quốc gia Caribbean đang chuẩn bị cho một giai đoạn thay đổi lớn.

Quốc tịch Caribbean trước ngưỡng cửa thay đổi 

Các quốc gia thuộc khu vực Caribbean đang đề xuất những quy định mới mang tính đột phá cho các chương trình Đầu tư Quốc tịch (CBI). Theo đó, một yêu cầu cư trú tối thiểu 30 ngày cùng với việc áp đặt giới hạn hàng năm đối với số lượng hồ sơ CBI đang được xem xét. Những thay đổi này có thể buộc các ứng viên phải chứng minh “mối liên hệ thực sự” với quốc gia, hoặc đối mặt với nguy cơ bị từ chối hồ sơ quốc tịch Caribbean. 

Một dự thảo thỏa thuận giữa năm quốc gia Caribbean tiên phong – Antigua và Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts & Nevis, và Saint Lucia – đã đề xuất việc thành lập Cơ quan Quản lý Đầu tư Quốc tịch Đông Caribe (EC CIRA). Cơ quan này sẽ có nhiệm vụ giám sát, thực thi và điều phối chính sách trên khắp các khu vực pháp lý tham gia, nhằm tăng cường tính minh bạch và uy tín cho các chương trình đầu tư định cư Caribbean.

Các đề xuất này là nỗ lực tham vọng nhất từ trước đến nay nhằm phối hợp giám sát CBI trong khu vực, đáp lại áp lực quốc tế từ Bộ Tài chính Mỹ và Liên minh Châu Âu. 

Cùng AIMS Việt Nam đào sâu các thay đổi dự kiến sau đây. 

1. Yêu cầu cư trú tối thiểu 

Một trong những điều khoản mang tính thay đổi lớn nhất trong dự thảo là yêu cầu tất cả công dân mới “phải có mặt thực tế tại quốc gia ít nhất 30 ngày trong vòng năm năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận quốc tịch hoặc nhập tịch”. Đây là điểm mới đáng chú ý, vì trước đây, các chương trình đầu tư định cư Caribbean hầu như không có yêu cầu cư trú bắt buộc. Việc này sẽ áp dụng cho tất cả các quốc gia Đông Caribbean, trừ Antigua & Barbuda, vốn đã có quy định tương tự. 

Ngoài việc hiện diện, ứng viên còn phải “tham gia một chương trình hội nhập bắt buộc” bao gồm giáo dục công dân về “luật pháp, lịch sử và các nguyên tắc hiến pháp của Quốc gia” cùng các hoạt động văn hóa. Mục đích là để đảm bảo người nhận quốc tịch Caribbean có sự hiểu biết và gắn kết thực sự với đất nước. Việc không tuân thủ các điều kiện này có thể dẫn đến phạt hành chính và thậm chí có khả năng bị thu hồi hộ chiếu, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi quốc tịch Caribbean.

2. Giới hạn số lượng hồ sơ được chấp thuận 

Để kiểm soát số lượng và duy trì giá trị của quốc tịch Caribbean, dự thảo áp dụng hạn mức đơn CBI mỗi năm cho từng quốc gia. Giới hạn này sẽ dựa trên đánh giá hàng năm về nhu cầu toàn cầu, tác động kinh tế, năng lực hấp thụ quốc gia và rủi ro danh tiếng của quốc tịch Caribbean. Các quốc gia sẽ phải báo cáo hàng tháng cho cơ quan quản lý về số lượng phê duyệt đã cấp. 

Điều này thể hiện sự thay đổi lớn so với cách tiếp cận theo định hướng thị trường hiện tại, nơi các quốc gia Caribbean cạnh tranh để thu hút ứng viên mà không có giới hạn chặt chẽ. Việc áp đặt các giới hạn này nhằm mục đích ngăn chặn “thương mại hóa quá mức” quyền công dân và bảo toàn giá trị hộ chiếu thông qua việc kiểm soát nguồn cung.

3. Thành lập Cơ quan điều phối khu vực EC-CIRA 

Cơ quan Quản lý Đầu tư Quốc tịch Đông Caribe (EC CIRA) sẽ được trao quyền phát triển, thực thi các tiêu chuẩn và quy trình chung cho chương trình đầu tư định cư Caribbean; có thẩm quyền điều tra, xử phạt và ban hành chỉ thị bắt buộc đối với các bên liên quan. Cơ quan sẽ bao gồm một Hội đồng Bộ trưởng và một Ban Giám đốc gồm đại diện từ mỗi quốc gia, cùng với các ứng cử viên từ các tổ chức khu vực.

4. Yêu cầu thẩm định chuyên sâu hơn và quản lý tài khoản ký quỹ 

Dự thảo còn yêu cầu kiểm tra lý lịch toàn diện hơn, bao gồm “xác minh danh tính dựa trên danh sách theo dõi quốc gia, khu vực và quốc tế, cơ sở dữ liệu về những người có liên quan chính trị và danh sách trừng phạt” cùng “kiểm tra lý lịch hình sự từ tất cả các khu vực pháp lý nơi Ứng viên đã cư trú hoặc có quốc tịch trong vòng mười năm ngay trước ngày nộp hồ sơ”.  

Các cuộc phỏng vấn bắt buộc cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn, yêu cầu ứng viên “trải qua một cuộc phỏng vấn cá nhân như một phần bắt buộc của quá trình thẩm định và đánh giá hồ sơ”. Yêu cầu này mở rộng đến những người phụ thuộc trên 18 tuổi và những người trên 12 tuổi có vấn đề đáng lo ngại trong quá trình thẩm định, nhằm đảm bảo chất lượng hồ sơ cho đầu tư quốc tịch Caribbean. 

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra các yêu cầu ký quỹ bắt buộc. Các quốc gia phải đảm bảo rằng “các khoản đầu tư hoặc đóng góp được gửi vào một tài khoản ký quỹ được chỉ định, được thiết lập và quản lý theo quy định của Cơ quan”. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch trong quy trình đầu tư định cư Caribbean. 

5. Thay đổi thời hạn hiệu lực hộ chiếu 

Theo dự thảo, hộ chiếu cấp cho ứng viên hoặc công dân sẽ có hiệu lực ban đầu là 5 năm, sau đó được gia hạn thêm 10 năm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền. 

Ba quốc gia – Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia và Dominica – sẽ cần thay đổi quy định cấp hộ chiếu hiện hành để chuyển từ hộ chiếu 10 năm ban đầu sang thời hạn ban đầu 5 năm. Hệ thống gia hạn liên quan đến việc tuân thủ ngăn chặn quốc tịch Caribbean trở thành một giao dịch một lần, tạo ra các nghĩa vụ liên tục về cư trú, hội nhập. 

Đáng chú ý là quy định các quốc gia “sẽ không chấp nhận, xử lý hoặc phê duyệt bất kỳ hồ sơ xin quốc tịch Caribbean theo diện đầu tư nào từ một cá nhân có hồ sơ đã bị từ chối bởi một quốc gia Caribbean khác”, trừ những trường hợp đặc biệt.  

Một cơ sở dữ liệu tập trung do CARICOM IMPACS (cơ quan an ninh và phòng chống tội phạm khu vực) quản lý sẽ lưu trữ dữ liệu sinh trắc học và lịch sử hồ sơ, tạo ra một cơ chế chia sẻ thông tin tình báo khu vực chưa từng có để giám sát CBI, nhằm loại bỏ các đối tượng có rủi ro và bảo vệ uy tín của đầu tư định cư Caribbean.

>>> Xem thêm: 

• Saint Kitts & Nevis tiên phong công nhận crypto cho chương trình CBI 

• Kỷ nguyên đầu tư quốc tịch châu Âu đang khép lại? 

• Cơ chế miễn thị thực của EU sẽ có thay đổi vào cuối năm  

Kết 

Những quy định mới có thể đặt ra thêm thách thức, chúng cũng hứa hẹn mang lại một chương trình mạnh mẽ hơn và được quốc tế công nhận rộng rãi hơn. Đối với những nhà đầu tư quan tâm đến đầu tư định cư Caribbean, việc nắm bắt và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những thay đổi này là chìa khóa để đảm bảo thành công trên hành trình sở hữu quốc tịch Caribbean. 

Quý khách hàng quan tâm và mong muốn tìm hiểu về cơ hội định cư Caribê, liên hệ đội ngũ AIMS Việt Nam theo hotline 088 888 4567 (TP.HCM), 088 888 6898 (HN), hoặc email vietnam@aims.sg.